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时间:2020-03-05 21:18:53


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对公账户转账到私人账户会产生税吗? 除了工资等有正当理由需要由对公账户转账到私人账户的款项外,其他就不建议您用对公账户转账到私人账户。 对公账户在没有正当理由情况下...更无法提供相应发票,而这就有可能进行偷税漏税活动。而偷税漏税活动一旦查实,企业将面临巨额补税惩罚

个人账户被监控?公对私转账真的不能再有了吗? 融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)规定金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。 至于金融机构对大额交易和可疑交易的界定标准

银行反洗钱机构监测到,太异常了!对公账户是如何“跨境出海”洗钱的? 转手卖给他人或直接销往菲律宾、缅甸等境外电信网络诈骗团伙,用于实施诈骗犯罪活动。深挖:牵出30余件电信诈骗及赌博案2019年11月下旬...为什么犯罪人员要对对公账户进行贩卖呢?姜自丹介绍,对公账户从一定程度上增加了警方的办案难度


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